मुंबई पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा (EOW) ने नेशनल स्पॉट एक्सचेंज (NSEL) के पूर्व सीईओ और एमडी अंजनि सिन्हा (Anjani Sinha) को आज गिरफ्तार कर लिया।
इससे पहले मुंबई पुलिस ने एक्सचेंज के दो अन्य अधिकारियों - जय बाहुखंडी और अमित मुखर्जी को गिरफ्तार किया था। सिन्हा की गिरफ्तारी एनएसईएल में 5500 करोड़ रुपये से ज्यादा के भुगतान संकट के संदर्भ में की गयी है। इन गिरफ्तारियों के साथ ही एमसीएक्स समूह पर जाँच एजेंसियों का शिकंजा कसता जा रहा है। इसी हफ्ते सोमवार को प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने एनएसईएल के साथ-साथ इसके प्रमोटर जिग्नेश शाह (Jignesh Shah) और इसके निदेशकों के विरुद्ध मामला दर्ज किया है। ईडी इस मामले में मनी लांडरिंग और अवैध रूप से विदेशों में धन भेजने के आरोपों की दृष्टि से जाँच करेगा।
एनएसईएल प्रकरण में अंजनि सिन्हा की पत्नी की भूमिका भी संदिग्ध मानी जा रही है। बताया जाता है कि आर्थिक अपराध शाखा ने अंजनि सिन्हा की पत्नी से पूछताछ भी की है। सूत्रों के मुताबिक आरोप है कि एसएनपी डिजाइन्स नाम की कंपनी, जिसमें अंजनि सिन्हा की पत्नी निदेशिका हैं, को घाटा होने और पर्याप्त मार्जिन नहीं रहने पर भी एनएसईएल में सौदे करने की छूट दी गयी। (शेयर मंथन, 17 अक्टूबर 2013)