देश के दूसरे बड़े निजी क्षेत्र के बैंक एचडीएफसी बैंक (HDFC Bank) ने मनी लॉड्रिंग के आरोपों की स्वतंत्र जाँच के लिए अकाउंटिंग एवं ऑडिट फर्म डिलोएट टच तोमासू (Deloitte Touche Tohmatsu) को नियुक्त किया है।
बैंक ने अधिकारियों द्वारा बैंक के आचार सहिंता (कोड ऑफ कंडक्ट) और नैतिक मूल्यों के उल्लंघन की जाँच के लिए अमरचंद ऎंड मंगलदास ऐंड सुरेश ए श्रॉफ ऐंड कंपनी (Amarchand & Mangaldas & Suresh A Shroff & Co) को भी नियुक्त किया है। इसके अलावा बैंक का आंतरिक विभाग भी इस मामले की जाँच कर रहा है।
कोबरापोस्ट के स्टिंग ऑपरेशन के बाद ठोस कार्यवाही करते हुए जहाँ एक तरफ आईसीआईसीआई बैंक ने अपने 18 कर्मचारियों को तत्काल भाव से निलंबित कर दिया है, तो वहीं ऐक्सिस बैंक ने भी जाँच समिति की स्थापना की है।
ऑनलाइन पत्रिका कोबरापोस्ट ने एक स्टिंग ऑपरेशन के जरिये देश के तीन बड़े निजी क्षेत्र के बैंकों आईसीआईसीआई बैंक (ICICI Bank), एचडीएफसी बैंक और ऐक्सिस बैंक (Axis bank) पर मनी लॉड्रिंग का आरोप लगाया था। (शेयर मंथन, 16 मार्च 2013)
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