पेटीएम पेमेंट्स बैंक की मुश्किलें खत्म होने का नाम नहीं ले रही हैं। वित्त मंत्रालय की फाइनेंशियल इंटेलीजेंस यूनिट यानी एफआईयू (FIU) ने पेटीएम पेमेंट्स बैंक यानी पीपीबीएल (PPBL)
पर जुर्माना लगाया है।
पीपीबीएल पर फाइनेंशियल इंटेलीजेंस यूनिट ने 5.49 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है। कंपनी पर मनी लॉन्ड्रिंग नियमों के उल्लंघन के आरोप में जुर्माना लगाया गया है। वित्त मंत्रालय की ओर से जारी प्रेस रिलीज में कहा गया है कि पीएमएलए (PMLA) यानी प्रीवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत पीपीबीएल पर यह जुर्माना लगाया गया है। फाइनेंशियल इंटेलीजेंस यूनिट ने लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज से मिले कुछ खास सूचना के आधार पर पेटीएम पेमेंट्स बैंक की समीक्षा शुरू की है।
यह जानकारी बैंक की ओर से गलत गतिविधियों में लिप्त पाए जाने से संबंधित है जिसमें ऑनलाइन गैम्बलिंग को मदद करना भी शामिल है। एफआईयू के मुताबिक इन गैरकानूनी गतिविधियों से कमाई गई रकम अपराध को बढ़ाता है, जो कि पेटीएम पेमेंट्स बैंक के जरिए कंपनियां संचालन करती थी। एफआईयू ने बैंक को कंप्लायंस को लेकर कारण बताओ नोटिस जारी किया था जिसमें पीएमएल, एंटी मनी लॉन्ड्रिंग और नो योर कस्टमर्स से जुड़े उल्लंघन का जिक्र था। एफआईयू की ओर से उठाए गए सवालों का कंपनी की ओर से लिखित और मौखिक जवाब मिलने के बाद यह फैसला लिया गया है। एफआईयू ने 15 फरवरी को इस मामले में आदेश जारी किया। कंपनी की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि यह मामला दो साल पहले बंद हुए कारोबार से जुड़ा है। उसके बाद कंपनी ने सिस्टम को अपग्रेड करने के साथ उठाए गए कदमों से फाइनेंशियल इंटेलीजेंस यूनिट को अवगत भी कराया था। पेटीएम का शेयर 5% चढ़ कर 423.45 रुपये प्रति शेयर पर बंद हुआ।
(शेयर मंथन, 1 मार्च, 2024)
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